ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడం అలవాటైపోయింది.. ఈడీపై సుప్రీంకోర్టు ఫైర్
- మనీ లాండరింగ్ కేసుల్లో ఈడీ తీరుపై సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన
- ఛత్తీస్‌గఢ్ లిక్కర్ స్కామ్ నిందితుడి బెయిల్ పిటిషన్‌పై విచారణ
- నిందితుడికి, నేరపు సొమ్ముకు సంబంధం చూపడంలో ఈడీ విఫలమైందన్న కోర్టు
- ఆధారాలు సమర్పిస్తామని కోర్టుకు తెలిపిన ఈడీ తరఫు న్యాయవాది
మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద నమోదయ్యే కేసుల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అనుసరిస్తున్న విధానంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిందితులపై ఆరోపణలు చేస్తున్నప్పటికీ, వాటిని బలపరిచే బలమైన ఆధారాలను సమర్పించడంలో విఫలమవుతోందని అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి ధోరణి అనేక కేసుల్లో తాము గమనిస్తున్నామని పేర్కొంది. ఛత్తీస్‌గఢ్ మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న అరవింద్ సింగ్ బెయిల్ పిటిషన్‌పై సోమవారం జరిగిన విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ అభయ్ ఎస్ ఓకా, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భూయాన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఛత్తీస్‌గఢ్ మద్యం కుంభకోణం కేసు విచారణలో భాగంగా నిందితుడు అరవింద్ సింగ్‌కు రూ. 40 కోట్ల మేర నేరపూరిత సొమ్ముతో సంబంధం ఉందని ఈడీ చేసిన వాదనలను ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఈ ఆరోపణలను నిరూపించేందుకు తగిన ఆధారాలు సమర్పించాలని ఈడీ తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ఏఎస్‌జీ) ఎస్వీ రాజును కోర్టు ఆదేశించింది. "ఈడీ దాఖలు చేస్తున్న ఎన్నో కేసుల్లో మేము ఇదే గమనిస్తున్నాం. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కేవలం ఆరోపణలు చేయడం ఒక పద్ధతిగా మారింది" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. దీనికి ఏఎస్‌జీ రాజు స్పందిస్తూ అవసరమైన ఆధారాలు లేకుండా ఈడీ కేసులు నమోదు చేస్తుందన్న కోర్టు అభిప్రాయాన్ని తొలగించేందుకు తగిన సాక్ష్యాలను సమర్పిస్తానని తెలిపారు.
అరవింద్ సింగ్‌కు అనురాగ్ ట్రేడర్స్ అనే కంపెనీ ద్వారా ఖాళీ మద్యం సీసాలు సేకరించడంలో కీలక పాత్ర ఉందని, రాష్ట్రంలో సమాంతర మద్యం వ్యాపారం నడిపి రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా కుంభకోణానికి పాల్పడ్డాడని ఏఎస్‌జీ రాజు కోర్టుకు వివరించారు. అయితే, సదరు కంపెనీలో అరవింద్ సింగ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గానీ, డైరెక్టర్ గానీ, లేదా మరే ఇతర పదవిలో లేనప్పుడు అతనికి సంబంధం ఎలా అపాదిస్తారని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. దీనికి రాజు సమాధానమిస్తూ సింగ్ పరోక్షంగా కంపెనీ వ్యవహారాలను నడిపించారని వాదించారు.
కోర్టు సంతృప్తి చెందని నేపథ్యంలో ఆన్‌లైన్‌లో వాదనలు వినిపిస్తున్న ఏఎస్‌జీ రాజు నేరుగా కోర్టుకు హాజరై, సింగ్‌పై చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించిన పత్రాలను సమర్పించేందుకు కొంత సమయం కావాలని అభ్యర్థించారు. మరోవైపు, నిందితుడి తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ అగర్వాల్ వాదిస్తూ తన క్లయింట్ ఇప్పటికే 10 నెలలుగా జైలులో ఉన్నారని, దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతున్నందున సమీప భవిష్యత్తులో విచారణ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం లేదని తెలిపారు. ఈ కేసులో మొత్తం 21 మంది నిందితులు ఉన్నారని, 25,000 పేజీల పత్రాలు, 150 మందికి పైగా సాక్షులు ఉన్నారని ఆయన కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.
అయితే, కేవలం ఎక్కువ కాలం జైలులో ఉన్నారనే కారణంతో బెయిల్ మంజూరు చేయరాదని, సింగ్ పాత్రపై దర్యాప్తు పూర్తయిందని ఏఎస్‌జీ రాజు వాదించారు. నిందితుడు ఏడాది జైలు శిక్ష పూర్తి చేసుకోలేదని, బెయిల్ మంజూరుకు కోర్టులు సాధారణంగా ఈ కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయని పేర్కొన్నారు. దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, నిందితుడు కనీసం ఏడాది జైలులో ఉంటేనే బెయిల్ ఇవ్వాలనే నియమం ఏదీ లేదని స్పష్టం చేసింది.
కాగా, కొద్ది రోజుల క్రితం ఈడీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంలో ఏఎస్‌జీ రాజు మాట్లాడుతూ నిందితులను అరెస్టు చేయడంలో ఈడీ తొందరపడకూడదని, పక్కా ఆధారాలు లభించిన తర్వాత, దర్యాప్తు చివరి దశలో అరెస్టులు ఉండాలని సూచించడం గమనార్హం. నిందితుడిని నేరపూరిత ఆదాయంతో ముడిపెట్టే ఆధారాలు సేకరించిన తర్వాతే అరెస్టు చేయాలని, ప్రాథమికంగా నేరంతో సంబంధం ఉందన్న కారణంతోనే అరెస్టు చేయవద్దని ఆయన చెప్పినట్లు సమాచారం. దర్యాప్తు తొలి దశలోనే అరెస్టు చేస్తే, చట్టపరమైన అవసరాలు పూర్తి కాకపోవచ్చని, నిందితులకు కోర్టుల నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అరెస్టుకు ముందే వాంగ్మూలాలు, సాక్ష్యాలు సేకరించడం సులభమని, కాబట్టి అరెస్టు చేయడంలో తొందరపాటు వద్దని ఆయన సూచించినట్లు తెలిసింది.
ఛత్తీస్‌గఢ్ మద్యం కుంభకోణం కేసు విచారణలో భాగంగా నిందితుడు అరవింద్ సింగ్‌కు రూ. 40 కోట్ల మేర నేరపూరిత సొమ్ముతో సంబంధం ఉందని ఈడీ చేసిన వాదనలను ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఈ ఆరోపణలను నిరూపించేందుకు తగిన ఆధారాలు సమర్పించాలని ఈడీ తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ఏఎస్‌జీ) ఎస్వీ రాజును కోర్టు ఆదేశించింది. "ఈడీ దాఖలు చేస్తున్న ఎన్నో కేసుల్లో మేము ఇదే గమనిస్తున్నాం. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కేవలం ఆరోపణలు చేయడం ఒక పద్ధతిగా మారింది" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. దీనికి ఏఎస్‌జీ రాజు స్పందిస్తూ అవసరమైన ఆధారాలు లేకుండా ఈడీ కేసులు నమోదు చేస్తుందన్న కోర్టు అభిప్రాయాన్ని తొలగించేందుకు తగిన సాక్ష్యాలను సమర్పిస్తానని తెలిపారు.
అరవింద్ సింగ్‌కు అనురాగ్ ట్రేడర్స్ అనే కంపెనీ ద్వారా ఖాళీ మద్యం సీసాలు సేకరించడంలో కీలక పాత్ర ఉందని, రాష్ట్రంలో సమాంతర మద్యం వ్యాపారం నడిపి రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా కుంభకోణానికి పాల్పడ్డాడని ఏఎస్‌జీ రాజు కోర్టుకు వివరించారు. అయితే, సదరు కంపెనీలో అరవింద్ సింగ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గానీ, డైరెక్టర్ గానీ, లేదా మరే ఇతర పదవిలో లేనప్పుడు అతనికి సంబంధం ఎలా అపాదిస్తారని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. దీనికి రాజు సమాధానమిస్తూ సింగ్ పరోక్షంగా కంపెనీ వ్యవహారాలను నడిపించారని వాదించారు.
కోర్టు సంతృప్తి చెందని నేపథ్యంలో ఆన్‌లైన్‌లో వాదనలు వినిపిస్తున్న ఏఎస్‌జీ రాజు నేరుగా కోర్టుకు హాజరై, సింగ్‌పై చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించిన పత్రాలను సమర్పించేందుకు కొంత సమయం కావాలని అభ్యర్థించారు. మరోవైపు, నిందితుడి తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ అగర్వాల్ వాదిస్తూ తన క్లయింట్ ఇప్పటికే 10 నెలలుగా జైలులో ఉన్నారని, దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతున్నందున సమీప భవిష్యత్తులో విచారణ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం లేదని తెలిపారు. ఈ కేసులో మొత్తం 21 మంది నిందితులు ఉన్నారని, 25,000 పేజీల పత్రాలు, 150 మందికి పైగా సాక్షులు ఉన్నారని ఆయన కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.
అయితే, కేవలం ఎక్కువ కాలం జైలులో ఉన్నారనే కారణంతో బెయిల్ మంజూరు చేయరాదని, సింగ్ పాత్రపై దర్యాప్తు పూర్తయిందని ఏఎస్‌జీ రాజు వాదించారు. నిందితుడు ఏడాది జైలు శిక్ష పూర్తి చేసుకోలేదని, బెయిల్ మంజూరుకు కోర్టులు సాధారణంగా ఈ కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయని పేర్కొన్నారు. దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, నిందితుడు కనీసం ఏడాది జైలులో ఉంటేనే బెయిల్ ఇవ్వాలనే నియమం ఏదీ లేదని స్పష్టం చేసింది.
కాగా, కొద్ది రోజుల క్రితం ఈడీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంలో ఏఎస్‌జీ రాజు మాట్లాడుతూ నిందితులను అరెస్టు చేయడంలో ఈడీ తొందరపడకూడదని, పక్కా ఆధారాలు లభించిన తర్వాత, దర్యాప్తు చివరి దశలో అరెస్టులు ఉండాలని సూచించడం గమనార్హం. నిందితుడిని నేరపూరిత ఆదాయంతో ముడిపెట్టే ఆధారాలు సేకరించిన తర్వాతే అరెస్టు చేయాలని, ప్రాథమికంగా నేరంతో సంబంధం ఉందన్న కారణంతోనే అరెస్టు చేయవద్దని ఆయన చెప్పినట్లు సమాచారం. దర్యాప్తు తొలి దశలోనే అరెస్టు చేస్తే, చట్టపరమైన అవసరాలు పూర్తి కాకపోవచ్చని, నిందితులకు కోర్టుల నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అరెస్టుకు ముందే వాంగ్మూలాలు, సాక్ష్యాలు సేకరించడం సులభమని, కాబట్టి అరెస్టు చేయడంలో తొందరపాటు వద్దని ఆయన సూచించినట్లు తెలిసింది.